Pank e-residentsuse varjupoolest: Eestis OÜ teinud ja Saksamaale kaupa müüv indialane on meie jaoks ikkagi tundmatu indialane

Kuupäev 31.10.2017 10:42:25 | Rubriik: Delfi

Pankade eesmärk ei ole kindlasti e-residentsuse programmi kuidagi pidurdada, aga finantsasutus peab lähtuma põhimõttest: tunne oma klienti. LHV rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul ütleb, et tihti ongi e-residendi tausta uurimine panga jaoks kõige kulukam, kui mitte võimatu tegevus.
Loe edasi Delfi Ärilehest: http://arileht.delfi.ee/news/uudised/pank-e-residentsuse-varjupoolest-eestis-ou-teinud-ja-saksamaale-kaupa-muuv-indialane-on-meie-jaoks-ikkagi-tundmatu-indialane?id=80009500



Artikkel pärineb Maksumaksja portaalist
http://www.maksumaksjad.ee

Artikli www-aadress:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=9808